一：甲方拟采用非公开发行股份的方式收购乙方所持标的公司100%股权，标的公司资产总额约 11 亿元
根据（西部牧业:关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告
公告日期：2020-05-19）
二：非公开发行股票的最高数量不超过6339．969万股
西部牧业原来总股本21133．23万股
根据规定（上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的30%。）
三：推测发行的价格不低于17．35元
(资产总额约 11 亿元／6339．969万股=17．35元
附公司公告：
西部牧业:关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告
公告日期：2020-05-19
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2020-035新疆西部牧业股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、停牌事由和工作安排本公司正在筹划发行股份购买资产事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：西部牧业，股票代码：300106）自 2020 年 5 月 19 日上午开市时起开始停牌。公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2020 年 6 月 2 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于 2020 年 6 月 2 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。二、本次筹划事项的基本情况1.标的资产的名称：新疆天山军垦牧业有限责任公司部分养殖公司股权。2.主要交易对方的名称：新疆天山军垦牧业有限责任公司。3.交易方式：发行股份购买资产。4.本次重组的意向性文件或框架协议的主要内容。4.1 交易概述甲方拟采用非公开发行股份的方式收购乙方所持标的公司100%股权，标的公司资产总额约 11 亿元（最终金额以审计、评估结果为准）。双方同意就具体交易方案继续商讨，并在签署相关正式协议时确认。4.2 交易价格及定价依据根据双方初步协商，由甲方聘请具有证券期货从业资格的审计、评估机构对标的公司进行审计、评估。最终交易价格以评估机构出具的资产评估报告所确认的评估值为基础，由本次交易涉及的相关方另行协商确定。4.3 正式协议尽职调查工作完成后，双方将对本次交易涉及的标的资产定价基准日、交易定价、支付方式等具体细节做进一步沟通。双方同意，应真诚友好地进行正式协议的谈判并努力促成达成收购正式协议。4.4 生效及其他本意向协议经双方签署后成立并生效。双方同意，本意向协议仅为本次交易双方经协商达成的初步意向，最终合作方案以相关各方签署的正式协议为准。包括但不限于交易基本方案、交易定价依据、是否有业绩补偿安排、股份锁定安排、违约条款等。三、停牌期间安排公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。四、必要风险提示本公司筹划发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。五、备查文件1.经公司董事长签字的停牌申请；2.有关资产重组的相关协议或证明文件；3.本所要求的其他文件。特此公告新疆西部牧业股份有限公司董事会2020 年 5 月 18 日
上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的30%。的根据
上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的30%。
转载自: 300106股吧 http://300106.h0.cn
公司名称：西部牧业
股票代码：sz300106
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：农业综合
所属地区：新疆
公司全称：新疆西部牧业股份有限公司
英文名称：Xinjiang Western Animal Husbandry Co.,Ltd
公司简介：西部牧业公司是专业的优质生鲜乳供应商，新疆地区集奶牛集约化养殖、种畜繁育、优质生鲜乳供应于一体的畜牧业产业化龙头企业，拥有种畜良种繁育、饲料生产加工、奶牛集约养殖、牲畜屠宰加工、鲜奶收购及冷链配送等完整的畜牧经济产业链。公司主营乳制品加工与销售、自...
注册资本：2.1亿
法人代表：李昌胜
总 经 理：
董 秘：梁雷
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